제17기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363 조와 당사 정관 제 4 장 제 16 조에 따라 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래 -
1.
일 시: 2026년 3월 30일(월) 18시
2.
장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 16 , 산업용재관 지원동 5 층 1 호 회의실
3. 회의의 목적 사항
가. 부의 안건
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제1호 의안 : 2025년 회계보고 승인의 건
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제2호 의안 : 2025년 이익금에 대한 배당금 지급의 건 (2026년 상반기분)
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제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (류정림 중임 / 전기용 선임)
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제4호 의안 : 임원 보수 결정의 건
4. 주주총회 소집공고의 비치
상법 제 542 조의 4 , 상법 시행령 제 31 조 5 항에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의 결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장
나. 대리 행사 : 위임장(인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타 사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2026년 3월 5일
